Подпольных банкиров Оренбурга осудят за отмывание 19 миллионов рублей

Семеро оренбуржцев в течение четырех лет занимались незаконной банковской деятельностью и получили доход в размере 19 миллионов рублей. Подпольные банкиры установили деловой контакт с рядом юридических лиц, которым понадобились денежные займы, а также теми, кто хотел скрыть от налоговой крупную сумму.

Всего полицейские провели более 25 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, в их автомобилях и гаражах. Изъята документация, свидетельствующая об осуществлении незаконной банковской деятельности, документы подконтрольных организаций, электронные ключи для управления расчетными счетами подконтрольных организаций.

Допрошено более 100 свидетелей, проведены финансово-экономические и почерковедческие судебные экспертизы, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

— В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Оренбурга, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Оренбургской области.