В 2023 году в Оренбуржье зарегистрированы 116 преступлений, связанных с незаконным созданием юрлиц

В прокуратуре Оренбуржья предупреждают граждан об уголовной ответственности за продажу/передачу персональных данных. Речь идет о случаях, когда человек сообщает свои данные третьим лицам, а те используют информацию при создании юрлица. Зачастую данной схемой пользуются мошенники. По данным надзорного ведомства, только за 2023 год на территории Оренбургской области было зарегистрировано 116 преступлений, связанных с незаконным созданием юридических лиц. Также было совершено 33 преступления по факту передачи электронных средств платежей.

Так, жительницу Новотроицка приговорили к одному году условно. Женщина предоставила свои персональные данные третьим лицам для образования юридического лица и последующего открытия расчетных счетов, без намерения участвовать в хозяйственной деятельности организации. За свои «услуги» она взяла 10 тысяч рублей.

Можно сказать, что оренбурженке «повезло», так как ей грозило более суровое наказание. По ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности нарушителя могут лишить свободы на два года.

«Необходимо отметить, что функционирование юридического лица невозможно без его «привязки» к кредитно-банковскому учреждению. В этой связи злоумышленники предлагают номинальным руководителям вновь созданных юридических лиц открыть расчетные счета в различных банках и передать им возможность их управления, путем использования банковских карт или иных электронных средств платежей. В данном случае по ст. 187 УК Р за неправомерный оборот средств платежей наказание может достигать до 7 лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отмечают, что чаще всего на уговоры мошенников соглашается молодежь. Молодые люди оформляют на себя банковские карты и счета, электронные кошельки, криптокошельки и прочеес последующей их передачей (сбытом) третьим лицам, а взамен получают некую сумму. Также жители нашего региона могут предоставлять свои персональные данные и документы для идентификации при проведении финансовых операций с наличными деньгами, принадлежащими третьим лицам, и в их интересах.

По части 1 статьи 13.11 КоАП РФ обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, приводит к наложению административного штрафа на граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 60 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, судебная практика последних лет показывает, что похищенные мошенниками деньги могут быть взысканы с непосредственных владельцев счетов. То есть студент, передавший свои данные мошенникам для создания юрлица или просто выпуска карты, получит за «услугу», например, пять тысяч рублей. Однако после суд может обязать его вернуть украденные у россиян, например, сто тысяч. При этом последняя сумма уже давно в руках мошенников на другом счете.

«Чтобы обезопасить себя и своих близких и не стать жертвой мошенников, гражданам при поступлении просьбы незнакомых лиц об оказании помощи в снятии денег с карты в банкомате и последующей их передаче или переводе на другие банковские счета необходимо быть бдительными. Прежде чем перечислять денежные средства, рекомендуется принять меры к проверке поступившей информации, не реагировать на требования злоумышленников, создающих во время телефонных переговоров напряженную атмосферу и торопящих гражданина с принятием решения», – предупредили в прокуратуре.

Фото: архив 1743.ru.