В Оренбурге орудовала банда, которая занималась незаконной банковской деятельностью

В Оренбурге будут судить группу подельников, которые занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. Их нелегальный бизнес зимой 2022 года пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В составе группировки — 48-летний мужчина и шесть жителей Оренбурга из числа его близких и родственников. По данным следствия, злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находили клиентов для своих услуг, подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.

За все время через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц, при этом собственная прибыль злоумышленников составила 145 млн рублей, часть из которых злоумышленниками легализована путем банковских переводов и приобретения имущества (на сумму более 17,5 млн рублей).

Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 18 месяцев. Материалы уголовного дела поместились в 92 тома.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: УМВД РФ по Оренбургской области