10 января 2021, 20:00    Комментариев: 0    Просмотров: 5113

Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января, напоминает "Российская газета". 

Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму. 

Фото: Pixabay. com

Самые важные новости Оренбурга в вашем смартфоне
Telegram / ВКонтакте / Одноклассники

1743.ru

Покупаем новости 8-922-899-1743


Подписывайся на 1743.RU в мессенджерах

Последние новости
Радио онлайн
Загрузка...
Опрос
Показания водяных счётчиков
Показания газового счетчика
Показания электро счётчика
Заказ документов