USD 66.75
EUR 75.78
KZT 0.18
CNY 96.79

19 ноября 2018, 11:33 2

Оренбургский бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей

В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. 

По версии следствия, в 2010-2014 годы директор ООО «Оренбургская мельничная компания», проживая в Орске, осуществляя деятельность по оптовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рублей.

Нарушения выявились в ходе выездной налоговой проверки. Решение налогового органа обжаловалось в Арбитражном суде Оренбургской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Оно было признано законным и обоснованным.

Обвиняемый не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц.

В итоге был наложен арест на имущество обвиняемого и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. В частности, арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили «Порше Кайен», «Порше Каррера Купе», «Митцубиси Паджеро», 6 ружей и катер.

— Расследование уголовного дела осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области во взаимодействии с ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское», — рассказали в региональном следственном управлении.

Объем уголовного дела составил 34 тома, допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы.

— По результатам расследования следствие критически оценило, как не в полной мере достоверные, показания 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания», которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по результатам судебного рассмотрения уголовного дела.

Уголовное дело повторно направляется в суд, поскольку при предыдущем рассмотрении были выявлены недостатки в описании преступления, не позволившие рассмотреть его по существу. Недостатки следствием устранены. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.

1743.ru

Покупаем новости 8-922-899-1743

Модуль комментирования материалов сайтов hypercomments.com не является частью сайта 1743.Ru, а является сторонним сервисом. Мнение редакции может не совпадать с мнением комментаторов.
Правила комментирования портала
Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с Правилами комментирования портала Комментарии на сайтах Orsk.ru, ntsk.ru, gts.tv, orki.ru, 1743.ru предоставлены hypercomments.com. При размещении комментария убедительно просим не распространять ни свои ни чьи либо персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса hypercomments.com, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом hypercomments.com самостоятельно.
comments powered by HyperComments
Радио онлайн
Загрузка...
Опрос
Показания водяных счётчиков
Показания газового счетчика
Показания электро счётчика
Заказ документов
Расписание дачных маршрутов